21世紀經濟報道記者獨家了解到，南京一家名為“南京昌昊國際貿易有限公司”(以下簡稱昌昊國際)的進出口貿易企業，因其融資的擔保方是“德正資源”，所以債權銀行便在今年6月初就采取了行動，向南京市中級人民申請“訴訟保全”，要求查封昌昊國際和德正資源相應債權的資產。

　　光大銀行南京分行在申請中表示，德正資源作為保證人，為昌昊國際擔保的實際債務超過2億元，并且已無法聯系到昌昊國際實際控制人梁偉，同樣作為昌昊國際融資保證人的梁偉被銀行認為其可能已經離境。

　　昌昊國際控制人或已離境

　　近日，南京市中院作出了一份光大銀行南京分行與被申請人梁偉、德正資源、昌昊國際金融借款合同糾紛的民事裁定書。光大銀行南京分行于2013年5月24日與昌昊國際簽訂了《綜合授信協議》和《最高額抵押合同》，光大銀行向昌昊國際授信9400萬元，昌昊國際以其一處房屋產權提供抵押擔保。德正資源和昌昊國際的實際控制人梁偉提供最高額的連帶擔保責任。

　　根據具體業務，光大銀行和昌昊國際簽訂了國內信用證項下融資授信協議和銀行承兌協議。昌昊公司于2013年2月21日，申請開具了2000萬元和1200萬元的銀行承兌匯票各一張，到期日為2014年8月21日。

　　截至目前，光大銀行表示，其中信用證項下的融資已經結清。另外，銀行承兌協議所涉及的5200萬元銀行承兌匯票光大銀行已經蓋章同意承兌。因為昌昊國際在銀行已存入30%的保證金，所以實際昌昊國際的債務為3640萬元。

　　今年6月，擔保人“德正資源”及其旗下的“德誠礦業”利用倉單重復質押騙貸案暴露后，光大銀行向法院申請保全3650萬元的資產。

　　21世紀經濟報道記者撥打昌昊國際電話，該公司一位員工表示，“現在公司正常運作，不會出問題。”至于該公司梁偉是否已經離境，該員工表示，“(這是)很煩的事情，離不離境是另外一個事情，肯定是避免麻煩嘛。”

　　不過該員工表示，“目前了解到的沒什么大問題，更多的東西你直接跟梁總聯系，我不方便透露。”該員工還表示，資金的實際使用方是昌昊國際而非德正資源。

　　近十家企業牽涉“德正系”

　　除此之外，據21世紀經濟報道記者了解到，青島縱橫進出口有限公司、青島恒通進出口有限公司、青島泰達礦業有限公司、青島億達礦業有限公司、上海潤輝國際貿易有限公司、青島杰圣偉業貿易有限公司、內蒙古羊絨集團 、青島恒潤致遠貿易有限公司、淄博龍韻工貿有限公司等多家公司也因為牽涉“德正系”騙貸案而被債權銀行告上法庭。

　　知情人士透露，涉及金額最大的是內蒙古鄂爾多斯羊絨集團，該公司為“德正系”在進出口銀行、工行、中行、四家銀行擔保數十億元貸款。

　　據了解，德正資源及其旗下的華隆先奇鋁業在中行山東省分行的多筆貸款就和上述的“杰圣偉業”以及“泰達礦業”有關。其中杰圣偉業涉及的金額約為3.8億元，泰達礦業涉及的貸款金額超過3.5億元。工商資料顯示，杰圣偉業是一家自然人獨資的企業，由自然人李小鑫出資1000萬元成立，經營范圍為：自有資金對外投資，貨物與技術進出口，代理進出口業務；批發金屬制品(不含貴金屬)、鋼材等。

　　泰達礦業成立于2010年2月8日，注冊資金為8000萬元，法定代表人黃邦俠，出資人分別是山東盛榮達資源投資有限公司、自然人李峰、王文宏、袁妮，持股比例為 77.5%、5%、5%、12.5%。經營的業務主要是煤炭批發經營；批發、零售、橡塑制品、日用百貨、五金交電等。